جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 بر اساس آگهی مورخ 1400/04/17منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، در روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 راس ساعت 15 در کارخانه نوآوری آزادی، استودیو ویکست با حضور نماینده بیش از 99/6 درصد سهامداران و حدود 15 نفر از سهامداران برگزار شد.
ابتدا و بر اساس رای گیری، هیات رئیسه مجمع با حضور جناب آقای کورش ناصری (نائب رئیس هیئت مدیره) به عنوان رئیس مجمع، جناب آقای عبدلله مقدس (رئیس اداره جبران خدمات و نماینده مدیر عامل محترم بانک تجارت) و جناب آقای محمود روسفید به عنوان نظار مجمع و سرکار خانم سکینه کشاورز (مشاور حقوقی شرکت) به عنوان منشی مجمع تعیین شد.
در ادامه گزارش فعالیت هیات مدیره توسط مدیر عامل شرکت ارائه شد و پس از آن جناب آقای دکتر مقبلی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رهیافت (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی پرداختند.
شایان ذکر است که سود خالص شرکت در سال 1399 با 771 درصد رشد نسبت به سال 1398 به رقم 2,945 میلیارد ریال رسیده است. نرخ بازده دارایی ها در سال 1399 معادل 51/3 درصد میباشد، که این نرخ برای سال قبل 10/82 درصد بوده است. نرخ بازده حقوق صاحبان سهام نیز از 11/6 درصد در سال 1398 به 54/2 درصد در سال 1399 افزایش یافته است.
پس از استماع نظرات سهامداران صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین با توجه به سودآوری مناسب شرکت در سال 1399، تقسیم سود به میزان 200 ریال به ازای هر سهم مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه برای سومین سال متوالی، موسسه حسابرسی رهیافت به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت، انتخاب شد و تعیین مبلغ حق الزحمه حسابرس به هیات مدیره تفویض شد. هم چنین روزنامه جهان صنعت، به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت برای درج آگهی انتخاب شد.
هیات مدیره با توجه به روال سنوات گذشته، از دریافت پاداش مجمع انصراف دادند و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز مشابه سایر شرکت های بانک تجارت، رقم 30 میلیون ریال ماهانه به صورت ناخالص برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین شد.
پس از پایان مجمع عمومی عادی سالیانه، راس ساعت 17:30 مجمع عمومی فوق العاده شرکت با دستور کار تصویب افزایش سرمایه برگزار شد.
پس از تعیین هیات رئیسه مجمع، ابتدا گزارش بازرس قانونی و گزارش نماینده شرکت در خصوص فرایند افزایش سرمایه ارائه شد. پس از استماع نظرات سهامداران محترم، با هدف تقویت ساختار مالی شرکت و به منظور رعایت الزامات ورود شرکت به بورس، مجمع با افزایش سرمایه از رقم 2,312,268,000,000 ریال به رقم 7,491,716,000,000 ریال از محل آورده نقدی و مطالبات موافقت نمود.
لذا مجمع، افزایش سرمایه تا سقف 7,491,716,000,000 ریال را با مهلت انجام به مدت 2 سال به هیات مدیره شرکت تکلیف و تفویض نمود.
گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 جهت مطالعه سهامداران محترم در درگاه اینترنتی شرکت تدبیرگران به آدرس tfod.ir بارگزاری شده است.
ضمنا به دلیل ضیق وقت سوالاتی در مجمع و از طریق سایت و پیامک مطرح که پاسخ آنها ظرف چند روز آینده در سایت شرکت بارگزاری خواهد شد.